사설탐정

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회사 내부의 ‘믿었던 사람’이 저지른 일 – 장기 횡령 사건

안녕하세요
23년차 사설 탐정 사무소 피에이컴퍼니입니다
오늘 말씀드릴 이야기는 회사일을 하다보면 들을 수 있는 횡령에 관련된 사례입니다.
회사는 믿음 위에 운영됩니다.
특히 회계나 자금 업무를 담당하는 직원에 대한 신뢰는 업무의 효율성을 위해서라도 매우 중요하죠. 하지만 그 ‘신뢰’가 깨지는 순간, 상상 이상의 손실이 발생할 수 있습니다.
최근 한 중견기업에서 벌어진 횡령 사건은, 사내 시스템의 허점과 관리자의 안일함, 그리고 장기 근속자에 대한 지나친 신뢰 가 어떻게 큰 금전적 손실로 한동안 계속되는지를 여실히 보여줍니다.

사례 요약 – “내부 회계 담당자의 계획된 범행” 피의자 : 입사 10년 차 회계팀 차장 범행 수법 : 허위 세금계산서를 작성해 ‘유령 계좌’로 소액 분산 이체 금액 규모 : 약 1억 2천만 원 범행 기간 : 3년 위장 단계적 절차 : 150~300만 원 단위로 나눠 송금 정산상 ‘잡비’로 처리 결재 방식 악용 : 문서 기반의 결재 흐름, 부재 중 결재 강행 사건이 드러난 건 내부 고발과 외부 감사가 겹치면서였습니다.
회사는 즉시 해당 직원을 고소했고, 이후 사내 결재 시스템 전면 개편 이라는 후속조치가 뒤따랐습니다.

이런 일이 우리 회사에서도 일어날 수 있을까? 실제로 내부 횡령 사건의 상당수는 금액이 작고, 오래 걸리며, 평소 신뢰받던 인물에 의해 조용히 진행 됩니다.

아래 중 하나라도 해당된다면 주의가 필요합니다.
내부 결재가 문서 위주 로 진행되고 있다면 1인 회계 또는 결산 검토 프로세스가 부실 하다면 회계 시스템에 대한 권한 관리가 느슨 하다면 출장/부재 중 결재 를 당연시하는 문화라면

​ 피에이컴퍼니가 가능한 일

1. 비정상 자금 흐름 정밀 추적

회계 기록, 정산 자료, 자금 흐름 등을 분석한 결과로 정상 거래와 위장 거래를 구분합니다.
디지털 포렌식 기법도 활용됩니다.

2. 내부 인물 검증 및 정보 수집

장기 근무자나 특정 권한을 가진 직원에 대해 이상 거래 연관성 및 지인 간 금전 연결고리 등을 조사합니다.

3. 외부 계좌·법인·지인 명의 확인

유령 계좌나 허위 법인과의 연결고리 여부를 탐지하고, 그와 관련된 통신 기록·계좌 흐름 등을 뒷받침할 수 있는 근거를 수집합니다.

4. 법적 대응 연계

확보된 증거를 바탕으로 민형사 고소 또는 내용증명, 손해배상 청구 등 적절한 대응 진행 방식를 함께 설계합니다.

왜 피에이컴퍼니인가? 2003년 설립된 전문기관 전직 수사 경찰·형사 출신 중심으로 구성 수많은 기업 사건 및 민사 분쟁 경험 보유 조사 분석 법적 대응까지 전문 절차화된 시스템 운영 합법적 범위 내 조사만 진행 , 불법 촬영·통신은 엄격히 배제

불법 서울흥신소 주의해야 하는 이유 불법 서울흥신소 무등록 탐정업체의 경우, 불법 촬영, 계좌조회, 위치추적 등 법에 저촉되는 방법 으로 조사를 진행하는 경우가 많습니다.

이는 증거로 사용할 수 없을 뿐 아니라 , 의뢰인까지 공범으로 처벌받을 수 있는 매우 위험한 방식입니다.
피해자 입장에서 두 번, 세 번 상처 입는 일 이 되지 않도록 꼭 유의해야 합니다.

처리비용은? 의뢰 비용, 왜 공개하지 않나요? 가끔 “홈페이지에 의뢰 비용이 없네요”라는 질문을 받곤 합니다. 그럴 때마다 저희는 이렇게 설명드립니다.

“모든 조사는 사람마다, 사건마다 전혀 다릅니다.
단순히 ‘무엇을 조사해달라’는 말만으로 정확한 비용을 안내드릴 수는 없습니다.” ​

예를 들어보겠습니다.
같은 횡령 사건 이라도 A 기업은 1개월 내 조사 이용 가능한 단건 정산 오류 일 수 있고, B 기업은 3년 이상 축적된 정밀 회계 분석이 필요한 사건 일 수 있습니다.
조사 대상자 가 회사 내부에 있는지, 외부와 연계된 복잡한 인물인지에 따라 필요한 조사 인력, 장비, 조사 기간이 달라지며 지역 , 의뢰인의 대응 목적 (민사/형사/내용증명 등)에 따라서도 조사 설계가 완전히 달라집니다.
이렇듯 조사는 ‘정형화된 상품’이 아닌, 맞춤형 서비스 이기 때문에 단순히 정찰가처럼 비용을 공개하는 것이 오히려 고객님께 혼란을 드릴 수 있습니다.

그래서 어떻게 진행되나요?

무료 1차 상담 상황 파악 및 의뢰 목적을 확인합니다, 조사 설계안 제안 범위, 기간, 필요 정보, 리스크 등 맞춤 구성합니다
정식 계약 전, 예상 비용 상세 안내 조사 착수 전, 충분히 비교·검토하실 수 있도록 설명해드립니다

마무리하며 ‘신뢰’란 보이지 않는 약속입니다.
하지만 때로는 그 신뢰가 누군가의 사익을 위한 무기가 되기도 하죠. 이상 징후가 보였다면 , 더 이상 혼자 고민하지 마세요.
정확한 판단과 대응이 필요할 땐, 피에이컴퍼니가 함께하겠습니다.